泰国对一中国商人发出逮捕令，涉2800万美元非法挖矿及洗钱

泰国特别调查厅（DSI）已对中国商人王义成（音译）发出逮捕令，指控其参与非法加密货币挖矿网络，为诈骗和网赌资金洗钱。该团伙盗用电力价值约2800万美元（约合人民币2亿元），是泰国近年最大同类案件之一。

据报道，DSI去年11月已对王义成提起盗窃及违反《计算机犯罪法》的指控。但王义成目前王义成已逃离泰国，泰方正跨国追捕。他曾任某泰中贸易协会负责人，被认定为中国投资者中的核心人物。DSI此前还对另外四名中国公民和四名缅甸公民发出逮捕令。

非法挖矿成洗钱新手段，关联“杀猪盘”骗局

泰国特别调查厅指出，跨国有组织犯罪集团正利用非法加密挖矿“创造收入、洗钱并驱动技术犯罪网络”。而王义成并非首次进入执法视野——早在2023年6月，美国执法部门就曾在另一起数字资产欺诈案中将其列为嫌疑人，并查封了其名下账户约50万美元的加密货币，相关资金被追溯至马萨诸塞州一名诈骗受害者。

调查还发现，2021至2022年间，王义成名下的加密钱包曾从一个被区块链分析公司标记为“杀猪盘”关联账户的资金来源中，接收了至少910万美元。不过，调查尚未确认这些资金是否由王义成本人操作，也不排除他人冒用其身份开户的可能。

“杀猪盘”是一种常见的加密货币投资骗局，骗子通过社交平台接近受害者，诱导其投入资金后卷款跑路。其中一起典型案件中，美国加州一名71岁老人因此损失了全部270万美元积蓄。部分此类骗局还被追溯到泰缅边境的KK园区——一个臭名昭著的诈骗产业集中地。

泰国加大打击力度，加密监管趋严

泰国及东南亚国家近年来持续打击跨国诈骗与洗钱犯罪活动。据联合国统计，相关非法团伙每年涉案金额高达数百亿美元，且常涉及人口贩运等严重罪行。泰国证监会近期已封禁了5家无牌运营的大型加密货币交易所，并拟出台更严的融资规则以遏制洗钱行为。

值得注意的是，泰国在强化执法的同时，也在适度开放合法加密市场——近期已批准持牌交易平台上的加密收益享受五年免税期，并允许比特币在受监管的衍生品市场交易。