一个账户关联26起案件！1220万诈骗案背后，藏着一个“银行账户黑市”

近日，印度海得拉巴警方逮捕了六名涉嫌巨额投资交易诈骗的嫌疑人，涉案金额高达1220万卢比。警方在调查中揭露了一个庞大的“傀儡银行账户”供应网络，这些账户被专门用于转移诈骗所得赃款。

案件源于一名当地居民的报案。受害者被拉入一个名为“282 BARCLAYS印度高质量股票交易研究群”的WhatsApp群组，随后被诱导在虚假交易平台上进行投资。诈骗分子先让其成功提取10.5万卢比以获取信任，待受害者分19笔共投入1220万卢比后，平台竟显示虚假盈利高达1.569亿卢比。当骗子进一步要求其支付350万卢比以“释放IPO配额”时，受害者方觉受骗并报警。

警方深入调查发现，该诈骗团伙背后存在一个专门提供和操控银行账户的犯罪链条。主要嫌疑人甚至成立公司开立高额活期账户，并将网银凭证转交第三方，通过收取佣金为非法活动提供资金通道。部分账户通过远程操控和OTP拦截方式激活，真实商业账户也被以佣金形式收购，供诈骗团伙使用。

据警方披露，一名嫌疑人提供的Yes Bank账户关联全国26起网络犯罪案件，其中4起发生在特伦甘纳邦，该账户资金进出总额超过1100万卢比。另有两名嫌疑人提供的印度中央银行账户则关联18起案件，涉及资金流转高达3370万卢比，被多个诈骗交易平台利用。

目前，警方已缴获三部手机、四张银行卡、两本支票簿、两本银行存折及三张SIM卡，案件仍在进一步侦办中。