时间：2026-06-25 08:46:40
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美国财政部于华盛顿时间6月23日宣布新一轮制裁措施，进一步打击柬埔寨太子集团跨国犯罪组织，新增制裁9名个人及26个实体，涵盖该集团领导层、诈骗园区投资者及空壳公司。其中，3名香港个人及6家香港公司被列入制裁名单。
2026年6月23日，美国对太子集团相关人士及公司实施新一轮制裁，并公布了被制裁人员的照片。
本轮制裁的核心目标锁定太子集团“二号人物兼老大哥”胡小伟。此人于6月14日在日本大阪被捕，美方指其通过多家香港公司接收资金，并拥有多重化名，包括陈小二、胡晏铭、HU Shi等。调查显示，胡小伟持有中国内地、香港特区、柬埔寨、塞浦路斯及圣基茨和尼维斯等多地护照，同时拥有内地及香港身份证。
同一日，新加坡警方也公布了对太子集团相关人物的调查进展。今年3月起，新加坡警方对胡小伟及同案人物邱东展开调查，冻结三处房产、银行及证券账户、现金等资产，总值约1亿新加坡元。据悉，二人同遭美英制裁，已于去年离开新加坡。截至目前，新加坡已累计冻结太子集团超过6亿新加坡元资产。
胡小伟
与此相关的是，负责为太子集团处理加密货币洗钱的汇旺集团，在柬埔寨已关闭所有业务，更名为“H-Pay”。美国财政部金融犯罪执法局已将“H-Pay”列入制裁和限制名单。汇旺集团此前被指为全球最大的暗网洗钱平台，其负责人李雄于4月在柬埔寨被捕，随后被押解回中国。美国联邦调查局纽约办事处同一天查封了汇旺集团用于诈骗美国公民的基础设施，行动过程中与日本警察厅密切协调，并得到澳大利亚交易报告与分析中心的协助。
回顾本案脉络，美国财政部外国资产控制办公室曾于2025年10月与英国外交部协调，将太子集团列为跨国犯罪组织，指其控制一个全球洗钱网络，并将犯罪收益投入房地产、航空及豪华雪茄等合法商业领域。美方行动后，多国相继响应，扣押财产、实施逮捕，累计冻结资产总值达数十亿美元。
今年1月，太子集团负责人陈志在柬埔寨被捕，遭剥夺柬埔寨国籍并遣返中国，随后被中国公安正式拘捕。随着二号人物胡小伟在日本落网，该犯罪集团的核心架构正被逐步瓦解。
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2026-06-24 16:10:29
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