时间：2026-06-26 09:25:27
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泰国央行近日明确表示，该国从未向任何零售外汇交易平台发放过牌照。凡是声称持有泰国央行外汇牌照的经纪商，全是假的。
同时，央行扩大了打击范围——不仅针对非法外汇平台，还要追查帮它们转移资金的支付网关、跨境支付渠道和金融基础设施。央行强调，支付网关有责任审核商户。如果明知是非法外汇业务还帮其处理付款，就可能面临暂停服务、罚款甚至吊销牌照的处罚。这意味着，支付公司也不能置身事外。
央行还特别提到，已经和支付宝、微信支付合作，监控用个人二维码进行人民币转账的行为。从2025年2月到2026年5月，至少有5000个涉及这类转账的账户被冻结。
处罚方面，未经授权的外汇业务可依据《外汇管理法》面临最高三年监禁、或最高2万泰铢罚款，或两者并罚。而招揽公众参与投机性外汇交易者，则可能被判五至十年监禁，并处50万至100万泰铢罚款，违法期间每日再加罚1万泰铢。
综合来看，泰国央行的最新声明表明，当局不仅打击非法外汇平台，更将支付网关、境外支付通道及商户审核漏洞一并纳入整治范围。此前报道的DSI突击搜查外汇诈骗24个地点仅是开端，如今监管利剑已直指整个资金链条。
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2026-06-25 10:01:57
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