新闻 车祸炸出“太子集团”中国籍副首脑！家中搜出武器炸药，牵出8.15亿黑钱，5.83亿资产被查扣

一场交通事故，意外揭开了一起8.15亿的特大跨境诈骗案件。

新闻 “市长推荐”实为AI合成，菲律宾SEC警示Vico Sotto深度伪造骗局

菲律宾证券交易委员会近日发出警示，提醒公众警惕一类利用人工智能技术伪造帕西格市市长Vico Sotto形象进行诈骗的在线投资骗局。

新闻 CONSOB下令封锁11个投资网站，总封禁数达1736

自2019年7月CONSOB获得封锁未经授权金融服务网站的权力以来，该机构已累计屏蔽了1736个网站，其中204个涉及加密货币相关活动。

新闻 冒充Just2Trade，CySEC点名J2T.tech为克隆网站

CySEC近日向投资者发出警示，一个名为“j2t.tech”的网站冒用Just2Trade经纪商的身份，实际上并未获得任何提供投资服务的授权。

曝光 在Wisuno斯瑞一年亏损40万元，一提现触发封号

一位在Wisuno斯瑞平台交易长达一年多的汇友，累计亏损约40万元人民币，却在试图取回账户剩余资金时，遭遇了“出金即封号”的命运。

交易干货 出金为什么迟迟不到账？交易者必读的到账延迟指南

国际资金转账远没有看上去那么简单。这背后涉及多个环节、多家机构，任何一个环节出问题，都可能导致到账延迟。

新闻 30年骗走5000万美元，纽约74岁男子因庞氏骗局被判入狱

这一骗局从1990年代初一直持续到2023年3月，时间跨度超过30年。

新闻 创纪录罚款！已倒闭的USGFX等三家平台被罚3亿澳元

澳大利亚法院近日对三家已倒闭的差价合约经纪商——USGFX、EuropeFX 和 TradeFred——开出了一张总额高达3亿澳元的罚单，原因是它们在2018年至2020年间存在“系统性的不合规行为”。

新闻 涉电诈人口贩卖 柬埔寨安徽商会会长刘忍将被押解回中国

据悉，刘忍被捕因涉及跨境资金洗白、电信网络诈骗、非法人口转运等多项跨国违法犯罪行为。

新闻 塞浦路斯引渡七名诈骗嫌疑人，涉案金额约7亿欧元

塞浦路斯当局已完成为七名涉嫌参与一起大型国际诈骗案人员的引渡相关法律程序。该案涉案金额估计高达约7亿欧元。

新闻 Amplifi Capital (UK) Limited 进入破产管理程序

Amplifi 是一家获得FCA授权的企业，旗下运营两个品牌：Reevo Money 和 My Community Finance。

曝光 老母亲陷虚假投资APP“杀猪盘”，儿子8小时艰难反洗脑

“她买菜都要货比三家，从来不接陌生电话。连她都能被骗成这样，可见这个骗局有多毒。”

新闻 西班牙将两类期货视同差价合约 CySEC已转达其持牌公司

西班牙将现货报价期货与永续期货视同差价合约(CFD)， CySEC已转达其持牌公司。

新闻 一年三度从Exness挖角，XS.com任命Omar Alaa为中东非洲市场总监

值得一提的是，这已是过去一年里 XS.com 从 Exness 挖来的第三位干将。

新闻 ATFX获哥伦比亚监管授权，设立代表处加码拉美市场

ATFX近日宣布，已获得哥伦比亚金融监管局正式授权，在哥伦比亚设立代表处，以AT Global Markets Intl Ltd名义运营。