又见“杀猪盘”升级版：先伪装志愿者交朋友，再掏空你的钱包

韩国京畿南部地方警察厅日前宣布，已捣毁一个伪装成志愿团体的加密货币投资诈骗网络，涉案金额高达409亿韩元（约合2690万美元），七名团伙成员被移送检方。警方确认，该团伙头目为一名中国籍人员。

去年12月至今年3月，该团伙以“超高回报”为诱饵，从436名受害者手中骗取巨额资金，受害者中既有富裕阶层，也不乏老年群体。警方已以诈骗、组织犯罪团伙及违反《未经批准融资行为监管法》等罪名对七名嫌疑人提起公诉。

盗用照片冒充志愿者，先交心再“杀猪”

调查显示，该团伙在社交媒体上盗用他人照片创建虚假账号，向目标受害者谎称自己是名为“光辉团队”的公益组织成员。通过长期、频繁的联系，逐步建立感情和信任。一旦取得信任，他们便开始分析每位受害者的财务状况和社交影响力，筛选出最“有价值”的对象下手。

嫌疑人向受害者极力推荐一种名为“AIXT”的加密货币，声称该币即将登陆海外主流交易所，现在投资可获利超千倍。为了打消疑虑，他们在前三个月如约返还本金和丰厚利息，成功让受害者放松警惕。

随后，该团伙将骗局升级为多层级传销模式，在全国设立11个分支机构，由核心成员担任地区负责人，不断拉新人入局，甚至在高档酒店举办公开推介会，场面煞有介事。

虚假宣传材料

交易所突然关停，团伙人间蒸发

事实上，“AIXT”仅在监管状况不明的海外小型交易所短暂挂牌，不久便在没有预警的情况下被终止交易。面对投资者的恐慌，嫌疑人反复安抚，称“很快就会上大交易所”，但最终却关闭所有分支机构，集体失联。

警方透露，落网前该团伙曾密谋逃往海外，计划在境外重新包装，推出另一个虚拟货币骗局。

警方追踪5700个账户，冻结数百万元加密资产

警方于今年3月启动调查，对嫌疑人采取禁止出境措施，并在全国15个地点同步搜查取证。同时，警方分析了约5700个用于洗钱的银行账户（含大量冒名开户），并通过审前没收和资产保全措施，冻结了价值约5.6亿韩元的加密货币。

警方相关负责人表示：“这起案件极为恶劣，嫌疑人利用人们对公益的善意建立信任，再将其彻底背叛。任何声称保本且回报高得离谱的投资，几乎可以肯定是骗局。”警方呼吁公众对高收益投资保持警惕，切勿轻信陌生社交账号推荐的项目。