塞浦路斯破获特大加密诈骗案，专骗荷比卢投资者，涉案数千万欧元

近日，塞浦路斯警方在欧洲刑警组织的协调下，捣毁了一个针对比利时和荷兰投资者的加密货币投资诈骗网络，已逮捕三名嫌疑人（两名荷兰公民和一名比利时公民）。据当地媒体报道，该团伙以专业呼叫中心的模式运作，涉案金额高达数千万欧元。

调查由塞浦路斯、比利时和希腊三国警方联合展开。初步估算，受害散户的累计损失达数千万欧元。在突击搜查中，警方缴获了硬件钱包、高端电脑设备以及5万欧元现金。这些物证有望帮助调查人员进一步追踪背后的洗钱链条，挖出更多涉案人员。

仿冒名人代言，远程操控账户

据办案人员透露，该团伙在主流社交平台上大量投放虚假广告，利用荷比卢地区知名公众人物的形象博取信任。感兴趣的用户点击广告后，其联系方式便被转给设在塞浦路斯的所谓“投资顾问”和“客户经理”。

这些“顾问”会以指导开户为名，诱导受害者安装远程控制软件，从而直接操控其设备。他们一边指引客户完成账户设置，一边趁机将资金转移至一连串加密货币钱包中。当受害者试图提现时，诈骗团伙便使出常见套路——要求先缴纳各种名目的“税费”“保证金”或“手续费”，声称交完才能放款，实则永远没有下文。

塞浦路斯再成执法焦点

此次行动也折射出欧洲执法策略的转变。欧洲刑警组织和各国警方正从单纯关停欺诈网站，转向摧毁背后的组织架构。2025年，多国联合调查曾打掉一个涉案金额超7亿欧元的加密诈骗和洗钱网络，逮捕9人；另有行动一次性移除了1400多个与虚假经纪商有关的欺诈网站。

本次案件同样延续了这一思路——警方没有仅仅盯着钱包地址或网站域名，而是直击运营核心，包括呼叫中心、客户经理体系以及与投资者对接的整个话术团队。塞浦路斯作为此类诈骗的敏感枢纽，再次成为执法重点区域。