泰国端掉外汇诈骗窝点24处，QRS Global等经纪商涉案

泰国特别调查厅日前联合网络犯罪调查局、泰国银行及法证专家，展开大规模执法行动，一举捣毁一个涉嫌外汇欺诈的庞大网络。行动覆盖曼谷及周边北榄府、巴吞他尼府、沙没沙空府共24处目标地点，查获现金、豪车、金饰、名表、电子设备及加密货币硬件钱包等大量资产，总价值高达数亿泰铢。

此次行动源于泰国央行接获的多起投资者投诉，涉及的外汇经纪商包括QRS Global、HFM GOFX、Etherwealth等。经查，这些企业均未获得泰国官方授权，却以高回报为诱饵面向公众非法募集投资，并利用海外公司架构逃避本土监管。

调查发现，该网络高度依赖“介绍经纪商（IB）”模式——介绍人根据客户交易频率获取返佣，而非依据盈利，这种机制直接鼓励过度交易，置投资者盈亏于不顾。团伙通过社交媒体、研讨会、投资课程及网红名人推广，展示豪车、海外旅行等奢靡生活以骗取信任。初期投资者可正常提现，后期则以追加存款、购买课程、收取手续费等理由层层设障，致使资金无法取出。

涉案经纪商多注册于圣文森特和格林纳丁斯、塞舌尔、开曼群岛等离岸地，投资者一旦发生纠纷难以跨境维权。搜查中查获的资产包括逾6500万泰铢现金、多辆汽车、黄金首饰、名牌手袋、手表、电脑手机等电子设备，以及多个存有比特币和USDT的加密货币硬件钱包，大量公司文件和印章也被一并收缴。

案件侦办期间，泰国特别调查厅特别提醒投资者：外汇交易及部分贵金属交易须获得官方许可，切勿轻信社交媒体、网红或豪华营销活动所推介的投资项目。在投入资金前，务必向相关监管机构核实资质。

目前，调查仍在深入进行中。特别调查厅表示，如有投资者因此案遭受损失，可联系其技术与信息犯罪部门进行登记和求助。