70亿卢布大案！俄FSB端掉一塞浦路斯经纪商欺诈团伙

俄罗斯联邦安全局（FSB）日前通报，已成功破获一起涉及塞浦路斯经纪商高管的重大欺诈案件，涉案金额超过70亿卢布（约合人民币近6.5亿元）。目前，五名嫌疑人中已有三人被审前羁押，另两人被软禁。

据俄媒报道，FSB在莫斯科和圣彼得堡同步展开搜查行动，对嫌疑人的住所及办公地点进行了突击检查。现场查获大量通讯设备、公司文件、各类法人印章，以及存有加密货币钱包信息的数字存储介质，同时还收缴了现金，总额超过1亿卢布。

FSB公共关系中心发布的声明显示，这起案件的核心是股票欺诈。嫌疑人被指控在俄罗斯反制裁法律出台后，通过非法手段获取了曾在境外上市的俄罗斯电信、能源等大型企业的股票权益。他们与另一家公司管理层相互串通，利用伪造文件，将已被冻结的美国存托凭证（ADR）换购成俄罗斯公司股票，从而给相关方造成重大经济损失。

根据俄罗斯现行法律，发行和流通代表俄罗斯发行人股份的外国存托凭证已被明令禁止。嫌疑人的行为涉嫌严重违反这一反制裁规定。

塞浦路斯方面近期风波不断，或与案件存在关联

值得关注的是，就在此案曝光前后，塞浦路斯利马索尔一栋聚集了多家差价合约经纪商的写字楼发生枪击事件。当地警方证实，确有某家公司的办公室遭到枪击，但具体目标及动机仍在调查中。

此外，帕福斯市长曾在去年公开指控，塞浦路斯已沦为拉丁美洲毒品卡塔尔洗钱网络的一环，岛上部分外汇公司被利用，通过复杂的空壳公司体系清洗毒资。而近期当地媒体报道也称，塞浦路斯当局已拘留三名涉案人员（其中包括一名警察），他们涉嫌参与一个针对外汇公司等企业进行洗钱、逃税及敲诈勒索的犯罪组织。

目前，俄罗斯FSB尚未公布该经纪商的具体名称，也未明确塞浦路斯近期的治安事件是否与本案直接相关，但业界普遍对跨境金融犯罪链条中的“塞浦路斯环节”表示高度关注。