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涉案5000万欧元！欧洲外汇及加密货币骗局主犯在罗马落网

该案涉案金额高达5000万欧元，主要通过伪造的外汇及加密货币平台对德国等国投资者实施诈骗。

2025-11-14 11:50:17

纽约前警官因外汇诈骗获刑三年 涉案金额超400万美元

一名前纽约市警察局警官因主导外汇交易欺诈计划，导致20余名投资者损失超过400万美元，近日被判处36个月监禁。

2025-09-13 08:44:03

印度执法局查封TP Global FX与IX Global外汇骗局涉案资产18.78亿卢比

印度执法局查封TP Global FX与IX Global外汇骗局涉案资产18.78亿卢比， 累计查封金额逼近291亿卢比。

2025-09-03 09:20:29

以色列商人在摩洛哥被捕 涉巨额外汇诈骗德国投资者

德国检方指控，约三年前，这名商人在以色列中部及多个东欧城市租用大型办公场所，雇佣数十名员工假扮正规投资顾问，专门诱骗有意投资外汇的德国公民。

2025-07-21 17:10:21

必读！2025外汇诈骗新动向与避坑指南

外汇交易看似“遍地黄金”，实则暗藏陷阱！随着技术升级，2025年的诈骗手段更加隐蔽。

2025-07-13 08:31:03

越南籍女子因3亿美元外汇诈骗案在泰国落网

泰国警方近日抓获一名国际刑警组织通缉的越南籍女性诈骗嫌犯，其涉嫌通过加密货币及外汇投资骗局诈骗数千名受害者，涉案金额高达3亿美元。

2025-05-27 09:52:26

尼日利亚EFCC正在调查多起外汇诈骗案，仅拉各斯就涉及金额超3170亿奈拉

近日，尼日利亚经济和金融犯罪委员会(EFCC)表示，目前正在调查多起投资和外汇诈骗案件，仅在拉各斯就涉及超过3170亿奈拉。

2023-07-15 08:55:36

印度执法局突击搜查OctaFX外汇诈骗案 查扣资产逾16亿卢比

此次搜查行动查获了多份关键证据文件和数字设备。根据本站此前报道，今年年初印度执法局（ED）已对涉及 OctaFX 的洗钱计划展开调查。

2025-06-18 13:56:09

印度“Mstock Max”外汇诈骗案被破：一投资者损失近5千万

高额回报诱惑，投资者在“Mstock Max”步步陷入陷阱，其中，一名投资者损失金额高达4850万卢比（约合416万元人民币）。

2024-12-18 08:53:55

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