印度执法局再对TP Global FX诈骗案提交补充指控书

印度执法局（ED）已针对TP Global FX/IX Global外汇交易诈骗案，依据《防止洗钱法案》，向Tushar Patel及其他五名涉案人员提交了第三份补充起诉书。截至目前，当局已累计对涉及该案件的价值约29.1亿卢比（约合人民币2.24亿元）的各类资产实施了查封、冻结或扣押。

当地法庭已于1月31日受理此起诉书，并对目前在逃的被告发出了非保释逮捕令。

据一位官员透露："Tushar Patel是TP Global外汇交易诈骗案的主谋，该案以外汇交易为名，非法向公众募集资金超过200亿卢比。这些资金是通过其同伙Prasenjit Das和Shailesh Pandey协助开立的空壳银行账户收集的。调查期间，Patel曾被传唤7次，但他未能遵从传唤，目前仍在逃。"

根据FX110网此前报道，2025年8月26日，印度执法局加尔各答分区办公室依据《2002年防止洗钱法》（PMLA）签发临时查封令，依法扣押了与本案相关的价值18.78亿卢比（约合人民币1.6亿元）的动产与不动产。此次新增查封的资产包括多处公寓、住宅、商业房产、定期存款及共同基金。

连同此次行动，本案累计查没资产总额已增至约29.1亿卢比，资产形式涵盖现金、黄金、房地产、酒店设施、办公场所、农业用地、车辆、加密货币以及银行账户资金。

调查背景与指控

此项调查基于加尔各答、马哈拉施特拉邦及古吉拉特邦警方针对TP Global FX、IX Global、IX Academy、TM Traders、KK Traders等实体提起的多项刑事诉讼。印度储备银行（RBI）此前已明确警告，TP Global FX未在央行注册，也未经授权从事外汇交易，并于2022年9月将其列入公众预警名单。

调查显示，嫌疑人Prasenjit Das与在逃主谋Tushar Patel等人通过设立空壳公司网络，以承诺高额回报为诱饵，吸引公众投资于所谓的外汇交易。IX Global的推广者及有影响力人士，如Viraj Suhas Patil和Joseph Martinez，被指控积极将TP Global FX宣传为“首选经纪商”，从而诱导大量会员通过该平台进行投资。印度多地警方均已对相关实体及个人以涉嫌欺诈公众立案侦查。

印度执法局此前已逮捕了Shailesh Kumar Pandey、Prasenjit Das及Viraj Suhas Patil等涉案人员。针对主谋Tushar Patel及其他在逃人员，特别法庭已于2025年1月31日受理了补充指控书，并签发了非保释逮捕令。该局表示，相关调查仍在持续推进中。

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