美国SEC起诉Mining Automatic涉嫌2200万美元挖矿投资骗局

美国证券交易委员会（SEC）日前对佛罗里达州居民Zan Shaikh及其公司Bright Vision Distribution LLC（以Mining Automatic名义运营）提起诉讼，指控其通过虚假的加密资产挖矿投资计划，从投资者手中募集约2200万美元，实则是一场典型的“庞氏式”骗局。

承诺月月有收益，实则拆东墙补西墙

SEC调查显示，从2023年6月到2025年5月，Shaikh和Mining Automatic向投资者兜售所谓的加密资产挖矿投资计划，承诺每月可获得固定回报。然而，该公司实际上根本不具备产生承诺收益的挖矿能力。

为了拖延投资者的质疑，被告以“收益支付延迟”等借口搪塞，同时不断夸大自身的挖矿经验、运营能力和资金使用透明度，让投资者误以为资金真的在被用于挖矿生产。

SEC指出，在募集的约2200万美元中，真正被用于挖矿相关支出的仅占约13%。剩余资金则被大量投入市场营销，用于吸引更多新投资者“接盘”，还有一部分被Shaikh用于个人消费及其他无关业务的开支。

这本质上是典型的“借新还旧”模式——用后来者的钱支付前面投资者的收益，而非来自真实的挖矿利润。

超过380人上当，投资者损失超2000万美元

据统计，Mining Automatic累计从超过380名投资者手中募集资金，但最终偿还给投资者的金额至少比募集总额少了2000万美元。这意味着绝大多数投资者的本金已无法追回。

SEC已向美国马萨诸塞州地区法院提起诉讼，指控Shaikh及其公司违反《1933年证券法》和《1934年证券交易法》中的反欺诈条款，同时涉嫌未经注册非法发行证券。

目前，双方已同意接受法院批准的和解判决。Shaikh被永久禁止担任上市公司高管或董事，其公司也被永久禁止未来违反相关证券法规。此外，SEC还将要求被告返还非法所得、支付预审利息及民事罚款，具体金额将由法院后续裁定。