前Forex.com及Invast董事因处理诈骗所得获刑12个月

澳大利亚新南威尔士州地方法院近日作出一项判决：前Forex.com和Invast澳大利亚子公司董事Brendan Gunn因处理超过18万澳元可疑资金，被判处12个月监禁，并需缴纳3000澳元保证金，同时须在接下来一年内保持良好行为，方可获释。该罪名在简易程序下的最高刑罚即为12个月，此次量刑已属顶格处理。

无视银行多次提醒

案情显示，从2018年12月起，Gunn担任Mormarkets公司董事，该公司以“Coinshype”名义运营，主要接收澳大利亚客户资金，用于加密货币及其他所谓“投资产品”。然而在2019年1月至2020年5月期间，该公司先后在六家金融机构开设了多达22个银行账户，这些账户无一例外，最终全部被银行关闭。

期间，银行多次明确告知Gunn，他们收到客户投诉，称转入Mormarkets账户的资金涉及欺诈或可疑活动。但Gunn并未就此收手。当其中两个账户被关闭时，他收到了两张总计约18.1万澳元的银行支票，随后将这些支票转交给了一名同伙。

2026年1月，Gunn对“处理合理怀疑为犯罪所得资金”的指控表示认罪。澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）主席Sarah Court在判决后公开表示，Gunn对来自银行和客户的明确警告视而不见，那些警告直指资金与诈骗活动相关。“他继续处理这些资金，实际上就是在协助转移从澳大利亚普通民众手中骗来的钱款。”

Gunn并非金融圈的无名之辈。他在加入Mormarkets之前，曾在澳大利亚差价合约和外汇行业深耕多年。2006年至2013年，他在GAIN Capital旗下的Forex.com担任亚太区全球客户服务总监。2013年，日本经纪商Invast Securities聘请他组建澳大利亚子公司，他成功从ASIC取得AFSL牌照，并建立起超过25人的销售团队，出任Invast Financial Services首席执行官直至2015年。2018年短暂涉足GMT Markets后，他便加入了Mormarkets，直至案发。

ASIC表示，此次判刑是其系统性打击诈骗行动的一部分。自2023年以来，该机构已协同移除超过2.5万个诈骗和钓鱼网站。根据ScamWatch和ReportCyber的季度数据，2026年前三个月澳大利亚共收到60657宗诈骗举报，损失金额高达2.483亿澳元。