别被“新支付”蒙了眼！韩国370亿韩元虚拟币骗局告破

韩国水原地方检察厅近日将一虚拟货币诈骗团伙移送法院起诉。该团伙以自创虚拟货币为噱头，谎称将搭建实体线下支付体系，两年间卷走投资者资金高达370亿韩元（约合人民币2亿元）。检方已对3名主犯提起公诉，并冻结赃款130亿韩元。

设局“自创币”上线小交易所，操纵数据制造虚假繁荣

据检方指控，该团伙头目A某（50余岁）、B某（40余岁）及营销负责人C某（40余岁）自2022年2月至2023年4月期间，对外宣称将发行一种可用于现实消费结算的“核心货币”，并承诺保本保高额回报，以此吸引投资者入局。

为骗取信任，他们将自创币在境外中小型加密货币交易所挂牌上市，再利用价格操纵程序人为拉抬交易量和币价，制造出市场火爆的假象。仅此一招，便蒙蔽了132名投资者，造成实际损失达51亿韩元。

调查进一步揭露，该团伙在敛财后系统性地隐匿赃款。头目A某将60亿韩元赃款转移至境外交易所之外的匿名加密钱包；资金操盘手B某则通过借名账户套取128亿韩元现金，再以“礼品卡倒手”的方式分批次洗白其中90亿韩元。检方已追加指控其涉嫌违反《犯罪收益隐匿限制法》。

检方深挖扩线，涉案金额从35亿一举扩至370亿

值得注意的是，该案最初由警方以涉案35亿韩元、不拘留状态移送检方。但检方接手后启动全链条追踪，借助区块链交易分析挖出大量隐蔽犯罪事实，最终将总案值大幅扩至370亿韩元。

目前，检方已提前冻结该团伙名下约130亿韩元的赃款赃物，确保后续追缴和受害者退赔。