时间：2025-05-26 10:12:38
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英国金融行为监管局（FCA）近日发布禁令，永久禁止前瑞士信贷副总裁 Detelina Subeva 进入英国金融行业。这是FCA针对莫桑比克腐败贷款案中涉案瑞信高管的第三份禁业令。
案情回溯：跨国腐败网络
2019年5月，Subeva 在美国法庭承认参与洗钱犯罪，其涉案行为包括收受同伙提供的20万美元非法回扣。这一案件源于瑞信此前为莫桑比克政府安排的13亿美元贷款项目，而相关资金最终被证实涉及系统性腐败。
2021年10月，FCA已对瑞信开出逾1.45亿英镑（约合4.75亿美元全球和解金额）的罚单，理由是其在贷款审批过程中存在严重反洗钱漏洞。作为和解条件，瑞信同意减免莫桑比克政府2亿美元债务。
此前，FCA已于2025年2月对Subeva的两名同谋—— Andrew Pearse 和 Surjan Singh 实施行业禁令。两人在美国分别因洗钱、电信欺诈等罪名被判刑，涉案回扣金额累计超过5000万美元。
FCA执法与市场监督部联合执行董事 Steve Smart 强调："Subeva 承认收受并留存20万美元非法回扣。我们的市场绝不容忍犯罪行为，我们将持续打击任何企图滥用金融体系者。"
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2025-05-26 09:54:07
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