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涉案4300万美元！美国司法部打掉一洗钱网络，两中国人被捕

该网络被控通过复杂的空壳公司网络和美国银行账户，协助转移至少4300万美元的投资欺诈计划所得，并将资金转往中国。

2026-07-22 09:17:06

涉1.07亿美元天价洗钱案！三名中国公民在韩遭指控

韩国海关近日将三名中国公民移送检察机关，指控其通过未经许可的渠道清洗约1.07亿美元（约合1489亿韩元）的加密货币。

2026-01-20 10:41:38

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