假新闻引流、AI交易作饵：以色列诈骗网络坑骗逾4000名澳洲投资者

据澳大利亚广播公司（ABC）近日调查披露，一个总部疑似设在以色列的庞大诈骗网络，通过炮制虚假新闻文章、鼓吹“AI智能交易”高额回报，已导致超过4000名澳大利亚投资者上当受骗，损失惨重。

调查显示，该团伙核心据点位于特拉维夫市中心，并在保加利亚、乌克兰、塞浦路斯、北马其顿及以色列本土设有电话呼叫中心，形成跨国作案链条。据有组织犯罪和腐败报告项目（OCCRP）调查人员估算，仅此一个诈骗团伙，就令全球受害者蒙受“数亿美元”的损失，其中澳大利亚受害者占相当比例。

层层转包，实际控制人隐身幕后

报道进一步追踪资金链条发现，该团伙利用一家澳大利亚本地公司清洗赃款。但当调查人员介入时，该公司所属的会计师事务所、董事及唯一股东均火速切割关系。公司董事更指认，实际控制人是一名以色列籍男子，此人虽口头否认参与诈骗，但其名字从未出现在任何澳大利亚官方备案文件中。更为蹊跷的是，事发后他极力撇清与澳洲公司的关联。

这名以色列籍人士名下还有一家“营销公司”，纸面上主营签证电话销售业务，却在以色列、塞浦路斯、南非、西班牙和菲律宾同时运营呼叫中心。ABC调查人员查出，2021年，其南非关联方曾负责处理某投资骗局的收款；而到了2024年，另一家与之相关的公司又继续接收澳大利亚受害者的汇款。面对质询，该以色列籍人士一概否认涉足支付环节。

事实上，投资骗局已成为澳大利亚最“烧钱”的诈骗类别。据国家反诈骗中心发布的《目标诈骗报告》，澳人因此类骗局的年度损失从2020年的3.28亿澳元飙升至2024年的9.45亿澳元，仅2025年一年就已高达8.377亿澳元。

值得注意的是，此类以色列背景的诈骗网络并非首次现身。2025年3月，OCCRP联合瑞典SVT电视台及英国《卫报》曾曝光另一条跨国“锅炉房”诈骗线，其操控源头同样在以色列，并在保加利亚、乌克兰、西班牙和塞浦路斯设有办公点，累计从全球数千名受害者手中卷走超过2.47亿美元。两案手法如出一辙，投资者务必警惕“高科技+虚假新闻”包装的暴利陷阱。