泰国DSI突袭医院逮捕QRS Global女高管！涉嫌外汇诈骗、非法经纪、洗钱等重罪

泰国外汇投资骗局调查持续升级。

7月15日，泰国特别案件调查厅（DSI）依据刑事法院签发的逮捕令，在曼谷拉玛九世医院逮捕了QRS Education Co., Ltd.执行董事兼董事玛丽卡·马克萨鲁德（Mallika Maksalud）。QRS Education是QRS Global在泰国的运营公司。此前，玛丽卡曾以身体不适为由前往医院就诊，但DSI提前掌握行踪，在其出院前完成抓捕。

据DSI介绍，玛丽卡涉嫌共同诈骗公众、非法集资、无牌经营证券经纪业务、未经许可开展期货交易、输入虚假计算机数据以及合谋洗钱等多项罪名。被押送接受讯问期间，她面对媒体始终低头沉默，未作任何回应。就在她被捕前一天，DSI还拘捕了另一名关键嫌疑人——外汇投资项目“ALL IN”幕后推广者Theerapong Kongkaew（教练James）。两名核心人员相继落网，标志着QRS案件调查进一步升级。

案件最新进展显示，刑事法院已裁定，在调查完成前继续羁押玛丽卡，并驳回其保释申请，随后将其移送中央女子监狱。值得注意的是，DSI此次还申请对多名涉案人员签发逮捕令，其中包括泰国人民党名单议员帕武特·蓬维塔亚帕努（Pawut Pongwitayaphanu，昵称Pom）。不过，法院最终仅批准了两人的逮捕令，其余人员包括Pom则被要求依法到案接受调查，法院认为现阶段尚无充分证据证明其有潜逃风险。

DSI调查显示，QRS长期以宣称拥有海外监管资质、承诺高收益、组织培训课程和社群喊单等方式吸引投资者入金，并涉嫌操纵交易、限制出金，同时利用介绍经纪人（IB）不断发展下线，形成资金持续流入的推广网络。

随着核心人员落网，DSI进一步披露，共有4家经纪公司（集团）涉嫌参与QRS案件相关交易活动，分别为Etherwealth、GeoFX集团、HF Markets (SV) Ltd.以及QRS Global。其中，FX110调查发现，Etherwealth曾被澳大利亚ASIC公开警告涉嫌未经授权提供金融服务；GeoFX旗下TouchStone Markets也曾遭英国监管机构警示；另有一家冒充HF Markets品牌的平台也被发现存在假冒嫌疑。

其中，QRS Global成为DSI调查重点。调查显示，QRS体系涉及QRS Global、QRS Education、Wisdom Way等多家公司，以及注册于新西兰和科摩罗的关联实体。FX110此前调查发现，QRS宣称持有科摩罗MISA牌照，并在新西兰注册公司，但MISA属于离岸监管机构，监管力度有限，而新西兰实体仅完成公司注册，并未取得当地金融牌照。

DSI指出，QRS Global曾接收大量外汇投资受害者转入的资金或从中获利，是整个案件的重要资金流向节点。调查还发现，QRS资金网络涉及多名关联人士。资料显示，2024年7月18日，Pom曾收到Spark Digital公司分14笔转入的共计2800万泰铢资金，目前DSI正继续调查资金来源及流向。此外，介绍经纪人（IB）Manit也被发现与QRS关系密切，其资金流向还与另一平台ALPFX有关，资金先由ALPFX流向Spark Digital，再转入Pom个人账户，形成完整的资金流转链。

DSI表示，目前调查已从QRS平台本身扩大至一个由无牌外汇经纪商、介绍经纪人（IB）、支付处理公司及关联企业组成的庞大网络。调查人员认为，该团伙于2021年至2024年间以高额回报为诱饵，诱骗数百名投资者参与外汇投资，涉案损失最高可能达到60亿泰铢。截至目前，已有至少500名投资者正式报案，调查人员正持续分析银行流水、数字资产交易记录及电子证据，追踪涉案资金流向。

随着调查不断深入，QRS案件已不仅是平台无法出金或虚假宣传，而是逐渐演变为涉及非法经纪、投资诈骗、跨境资金转移及涉嫌洗钱的重大刑事案件，未来不排除还有更多关联公司和涉案人员被曝光。

FX110提醒广大投资者

凡是打着“高收益、稳赚不赔、导师带单”等旗号，并通过培训课程、社群喊单、IB返佣等方式吸引投资的外汇项目，都应保持高度警惕。投资前务必核实平台监管资质，切勿轻信离岸牌照和高收益承诺，以免落入投资骗局。

FX110郑重提醒：对于已在其中蒙受损失的投资者，请立即整理入金记录、聊天截图、转账凭证等全部证据，向公安机关报案；对于尚未入金的观望者，请果断远离、永不回头。

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