FCA对庞氏骗局诈骗犯发出45万英镑没收令

英国金融行为监管局（FCA）近日成功对已被定罪的欺诈者Daniel Pugh申请到一项价值452,286.80英镑的没收令。现年36岁的Pugh因骗取投资者130万英镑，被判处七年六个月监禁，目前正在服刑。

Pugh的诈骗活动竟是从他在德文郡的卧室里运作的。他通过Facebook广告吸引投资者，承诺完全不切实际的高额回报，声称这些收益来自多个市场的交易。然而，调查显示，从投资者处募集到的资金中，仅有19%被真正用于交易。该计划本质上是一个典型的“庞氏骗局”，由Pugh与另一人共同操盘。

在2026年6月5日于萨瑟克刑事法院举行的听证会上，法院认定Pugh可供追回的资产总值为452,286.80英镑，并责令其全额支付这笔款项。该笔资金将用于赔偿其犯罪行为的受害者。

FCA执法与市场监督执行董事Steve Smart表示：“打击金融犯罪是FCA的核心优先事项之一。我们向Pugh这类欺诈者发出的信息明确而响亮：我们将竭尽所能，剥夺他们从犯罪活动中获得的一切非法利润。”

法院同时警告，如果Pugh未能在三个月内支付该没收令款项，他将面临最高4年零9个月的额外监禁。

此次没收行动是FCA为欺诈性投资计划受害者追回资金而持续开展的工作的一部分。FCA已通过广泛调查，识别出大多数有资格获得赔偿的受害者。目前，FCA正最后一次呼吁任何尚未取得联系的受害者尽快站出来。如果您认为自己曾是Daniel Pugh非法活动的受害者且尚未与FCA联系，请务必在2026年6月30日之前与FCA取得联系，并提供与Pugh交易的详细信息。已取得联系并确认损失的受害者，也请再次联系以最终确认细节。

如何联系FCA：

电子邮件：OpHainesConsumerContact@fca.org.uk

免费电话：0800 111 6768 或 0300 500 8082

信函地址：Financial Conduct Authority, Unauthorised Business Department, Operation Haines Case Team, 12 Endeavour Square, London E20 1JN