AUSTRAC加强对澳大利亚虚拟资产监管力度

近日，澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）针对本国虚拟资产行业启动了两项专项监管行动。随着澳大利亚反洗钱改革逐步落地，虚拟资产相关企业的监管要求正发生重大变化。

在此次行动中，AUSTRAC重点关注两类机构：一类是提供加密货币与现金之间场外兑换服务的虚拟资产服务提供商（VASP，此前称为“数字货币交易所”）；另一类是在澳大利亚本土运营的加密货币交易所。

AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯表示，此次监管行动是基于该行业的风险特征以及AUSTRAC的监管优先级。他指出：“在重要新规正式生效前，我们正在检查澳大利亚的加密货币企业如何管理洗钱风险。我们将持续提供合规建议和指导，帮助企业更好地履行反洗钱与反恐融资义务。”

这两项监管行动旨在主动引导并提升虚拟资产行业的反洗钱风险管理水平。针对场外“进出通道”服务的专项检查中，AUSTRAC已直接与36家加密资产企业展开沟通，重点关注其商业模式、交易渠道、业务规模以及反洗钱风险管理的有效性。同时，AUSTRAC还与27家本土加密货币交易所进行对接，了解其改革准备情况以及公司治理方面的改进空间。

作为本轮改革的一部分，澳大利亚正式采用国际通行的“虚拟资产服务提供商”（VASP）这一术语，替代原先定义较窄的“数字货币交易所”（DCE）。未来，监管义务将覆盖更多与加密货币相关的业务类型，包括资产托管、经纪服务，以及除传统加密货币兑换法定货币模式之外的其他虚拟资产服务。