美国司法部冻结涉投资欺诈的7.01亿美元加密货币

美国司法部近日宣布，其“诈骗中心打击力量”联合多家执法机构，已成功冻结超过 7.01 亿美元的加密货币。这些资金均与针对美国投资者的投资诈骗活动有关。

据哥伦比亚特区联邦检察官办公室披露，此次冻结行动通过加密货币交易所自愿配合和正式法律程序两种方式完成。执法部门表示，将在条件允许时将追回的资金返还给受害者。

与此同时，当局还查封了一个诈骗团伙用于招募“替罪羊”的 Telegram 频道。该频道原本被用来为虚假加密投资平台招募不知情的求职者。此外，另有 503 个虚假加密货币投资网站被关闭，网站页面被替换为执法部门的查封告示。

针对两名涉嫌在某一地缘政治紧张地区的窝点内运营加密诈骗平台的人员，检方已正式提起刑事诉讼并发出逮捕令。美国国务院还单独宣布，悬赏 1000 万美元征集能够导致该地区诈骗窝点被捣毁的关键线索。

此次行动使得美国政府持有的被没收数字资产规模进一步扩大。2025 年 3 月，美国总统特朗普签署行政令，建立“战略比特币储备”和“数字资产储备库”，两者资金均来源于先前执法行动中没收的加密货币。

在海外，针对加密诈骗的打击同样取得进展。新加坡警察部队反诈骗中心与网络调查处在 3 月 16 日至 4 月 15 日期间，开展了一个月的行动，成功避免了超过 286 万美元的潜在损失。参与机构包括 Coinbase、Coinhako、Gemini、Independent Reserve 以及区块链分析公司 TRM Labs 和 Chainalysis。新加坡警方称，警员通过电话或上门方式对受害者进行了 90 多次直接干预。

另据美国联邦调查局 4 月发布的数据，2025 年共收到超过 100 万起网络犯罪举报，总损失金额约为 210 亿美元。