涉及多个虚假平台！印度一顾问投资被骗超3500万卢比

近日，一名66岁的印度顾问遭遇网络投资诈骗，损失金额高达3545.9万卢比。该诈骗案涉及多个虚假的外汇和加密货币交易平台。

据受害者Rajeshwer Dongara报案，诈骗分子通过社交媒体引诱其在多个在线交易网站投入巨额资金。整个骗局从一条脸书消息开始，随后转移到WhatsApp上进行深度诱导。

连环骗局：一人分饰多角，逐步设下陷阱

据受害人描述，这场噩梦始于2026年2月28日。一名自称德里居民、名为Navya Suraj的女子通过脸书与他取得联系，随后转战WhatsApp热聊。在她的循循善诱下，Dongara在名为“Catalyst Markets”的交易平台开了户（后网址变更为pc.omnifxpro.com）。为了博取信任，该女子甚至往他账户里打了点“小钱”，鼓励他大胆投资。

随着交流深入，这名女子的身份不断变换。她先是以Kajal Mishra之名出现，自称德里某健身机构联合创始人；不久后，同一个手机号又关联出一个新身份——来自昌迪加尔的服装厂女老板Anushka Sharma。这位“女老板”不仅建议Dongara持续投资，还声称自己已投了50万卢比，让受害人深信不疑。

当Dongara的累计投资达到约1500万卢比时，提现通道突然关闭。平台方不仅要求他补缴各种费用，甚至要求他申请一笔3万美元的“交易贷款”。由于未能及时还款，他的账户被冻结，之前的联系人集体失联。

更换平台，骗局反复上演

随后又有新角色登场：一名自称Rishika Sharma（后改名为Katha Banerjee）的女子说服他投资forexflockltd.com（后更名为forexproltd.com）。Dongara又投入约70万卢比，网站随后消失，资金无法取出。

另一起骗局中，他在tresuryen66.com平台累积了43.7万美元，但提现时被要求缴纳230万卢比的所谓“澳大利亚税款”。

还有一名叫Pooja的女子拉他参与invesws08.com和mvvrrc.com的联合交易，并介绍了一位自称来自英国的Joshua，称可提供交易信号赚取佣金。Dongara通过印度银行账户向其支付约150万卢比，结果平台冻结了他近20万美元的账户。

Dongara从2024年6月至2026年1月期间，通过自己的ICICI银行账户多次使用IMPS、RTGS和UPI向多个账户转账。在咨询专业人士后，他才意识到上当，并于3月2日在国家网络犯罪报告门户网站正式报案。

目前警方已立案，正在进一步调查中。