帮助将诈骗赃款转为加密货币 新加坡投资经理被判入狱

新加坡一名投资经理仅因社交媒体上结识的陌生人的指示，便协助完成了一条1公斤金条的销售。他从陌生手中收取金条转售给珠宝商，再将所得现金兑换成加密货币。调查发现，这根金条竟是用一名中国诈骗受害者的赃款购得。

3月6日，43岁的蒋德胜（音译）对一项协助转移犯罪所得收益的指控认罪，被判处五个月监禁。

稀里糊涂成洗钱工具 赚取3200美元佣金

法庭文件显示，这名中国籍被告于2024年8月30日在社交媒体上结识了一名仅被称为"Mei Se Hui"的人。对方称有位朋友需在新加坡出售金条换取加密货币，请求蒋德胜帮忙。蒋当即应允。

当天，蒋按指示从一名陌生男子处取走金条及一张收据。收据显示，该金条当日以114,626美元购得。同年9月1日，蒋将金条以10万美元的价格售予一家珠宝商。

随后，蒋根据"Mei Se Hui"的指示，向一个陌生人的数字钱包进行了两笔加密货币转账。他先给了朋友10.2万美元现金，换得约9.6万美元的加密货币，再转入"Mei Se Hui"提供的数字钱包。法院获悉，蒋在此次交易中获利3200美元。

2024年9月2日，新加坡警察部队接获情报，指中国发生的一起诈骗案的部分赃款被转入新加坡。警方追踪发现，部分赃款被用于购买8月30日的一条1公斤金条，并确认这正是蒋9月1日出售的那条。随即蒋于9月10日被捕。法庭文件显示，将金条交给蒋的男子已于9月1日离境。

FX110网提醒

值得警惕的是，这类操作如今并不少见——诈骗团伙往往利用普通人“赚点佣金”“帮个忙”的心理，将洗钱环节层层外包。很多人因为一点蝇头小利，不知不觉沦为他人洗钱的工具。

在此提醒广大公众：切勿因一时小利，成为犯罪帮凶。对陌生人的“委托”要保持清醒，对涉及大额现金、黄金、虚拟货币的“跑腿业务”要多打问号。一旦卷入犯罪所得转移，不论知不知情，都可能面临法律严惩。