加拿大8个月关停7500余家诈骗网站，含大量虚假加密平台

加拿大证券监管机构日前公布了一项阶段性战果：在为期8个多月的全国性联合行动中，累计关闭了超过7500家欺诈性投资及加密货币网站，旨在遏制日益猖獗的网络金融犯罪。

加拿大证券管理局（CSA）披露，此次行动横跨2025年6月5日至2026年2月12日，共关停7586个诈骗平台，这些网站关联的恶意网址超过1.3万个。这一数据在该国的“欺诈预防月”期间对外公布，意在展示监管部门对网络陷阱的高压态势。

CSA主席斯坦·马吉德森直言：“网络投资诈骗对加拿大民众的威胁从未消散，我们正动用包括前沿技术在内的一切监管工具，主动出击，抢在投资者上当之前识别并阻断这些欺诈网站。”

典型案例：未注册交易所TradeOgre被连根拔起

值得注意的是，在此次行动之前，加拿大执法部门已有斩获。去年，加拿大皇家骑警关闭了未注册的加密货币交易平台TradeOgre，并扣押了超过5600万加元的数字资产，创下该国加密货币案件追赃金额的历史纪录。

调查始于2024年6月，当时东部地区洗钱调查组接到欧洲刑警组织的线索，随后发现TradeOgre不仅未在加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）注册，甚至完全不核实客户身份。

CSA表示，各成员单位目前已加强了与执法机构及行业伙伴的联动，旨在更快锁定骗局、减少投资者损失。同时，监管机构再次敦促公众，在进行任何投资前，务必使用CSA的全国注册搜索工具，核实交易商及顾问的资质。自2026年起，这些被关停网站的数据将纳入CSA的年度报告，供公众监督。