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SEC对 Rimar Capital实体及其所有者提出指控

SEC称，Rimar Capital 以拥有先进的自动交易人工智能平台为幌子，从 45 名投资者那里筹集了近 400 万美元。

2024-10-11 10:26:47

SEC 指控Unicoin及其高管涉嫌1亿美元“大规模证券欺诈”

SEC周二起诉加密货币公司Unicoin及其三名高管，指控其通过虚假宣传筹集资金，并夸大资产价值。

2025-05-21 11:28:19

SEC 指控伊隆·马斯克在Twitter收购中涉嫌证券欺诈

美国证券交易委员会表示，马斯克在全面收购 Twitter 之前并没有公开承认自己已持有该公司 5% 的股份，从而节省了至少 1.5 亿美元”。

2025-01-16 09:51:20

SEC 指控三名尼日利亚人冒充合法证券经纪人和投资顾问

SEC在起诉书中指控，至少从2019年至今，居住在尼日利亚的三名被告创建了冒充近二十名真实证券经纪人和投资顾问代表的网站，实施欺诈手段诱骗美国潜在投资者。

2024-12-13 08:47:45

SEC指控两兄弟涉嫌实施 6000 万美元庞氏骗局

Adam兄弟招揽并引诱受害者，承诺通过一个在加密资产交易平台上运行的“机器人”识别套利交易机会，每月可获得高达 13.5% 的投资回报。

2024-08-28 10:17:01

SEC 指控 Equiniti Trust 未能保护客户资金免遭网络入侵

该公司于 2022 年和 2023 年发生的两次网络入侵，这些故障导致客户资金损失超过 660 万美元。

2024-08-21 09:44:57

SEC 指控 NovaTech 实施 6.5 亿美元庞氏骗局

NovaTech向投资者承诺，他们的资金将投资于加密货币和外汇市场。然而，据称该公司利用投资者的大部分资金支付现有投资者和推广者的佣金。

2024-08-13 09:41:12

美国SEC指控Cheetah Fund创始人诈骗投资者数百万美元

Craig Allen通过虚假陈述Cheetah Fund所谓的优异业绩，从该基金的投资者手中筹集了约990万美元。

2024-04-26 09:32:41

美国SEC指控 Coinbase 经营未注册的加密资产交易平台

美国证券交易委员会（U.S SEC）周二指控加密货币公司 Coinbase, Inc. 经营的加密资产交易平台属于未经注册的国家证券交易所、经纪商和清算机构。同时指控 Coinbase 没有注册其加密资产质押及服务项目的发售。

2023-06-07 18:09:29

诈骗超340万美金！Avail Progression和Elite Generators两个黑平台因庞氏骗局被美国SEC指控

昨日，美国SEC指控26 岁的John Fernandez和他的两家公司Avail Progression和Elite Generators非法经营欺诈性CFD交易平台，涉资超过 430 万美元。

2022-12-20 10:52:28

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