搜索
搜索结果约3

渣打银行在新加坡遭索赔27亿美元 涉1MDB洗钱案

负责处理1MDB相关资产的清算人已向新加坡法院提起诉讼。诉状指出,渣打银行在此期间处理了超过100笔可疑的内部转账,导致高达27亿美元的资金损失。

2025-07-02 10:46:50

1.54亿!3.5亿!29亿!高盛银行接连被罚,1MDB案接近尾声

1.54亿!3.5亿!29亿!高盛银行接连被罚,1MDB案接近尾声

2020-10-23 10:28:01

高盛银行-1MDB案后续!前高盛董事Roger Ng被判30年

上前高盛集团董事Roger Ng因非法挪用马来西亚国家基金1MDB数十亿美元而被判定犯有洗钱和贿赂罪。这是近期历史上最大的金融丑闻之一。

2022-04-11 15:47:50

热点搜索

英国女子投资被骗2万英镑,发现太晚难赔付?

一起精心策划的投资骗局,让一位英国女士损失了2万英镑的养老金。她直到17个月后才发现自己被骗。而她的银行最初以“超过13个月举报时限”为由,仅同意赔偿1000英镑。

凭空负债5000美金,嘉盛拖延数月后封号!老牌平台耍流氓更令人心寒

“老牌外汇平台,资金应该安全”——这句话,曾是多少外汇投资者选择嘉盛的心里话。然而,近日一位在嘉盛交易四五年的老客户,从自己的亲身经历出发,对此提出了质疑。

存50万美金后再索50万!假冒MEXC充值陷阱步步紧逼

加密货币投资领域,“高返利活动”往往是不法分子最核心的钓鱼手段。任何承诺“巨额奖金”“充值返利”“保本高息”的宣传,都应作为最优先级的风险警示信号。