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中美迪拜三方联手,破获5.62亿美元“杀猪盘”诈骗案

在此次代号为打击跨境金融欺诈的专项行动中,当局已向近9000名潜在受害者发出预警,成功避免了约5.62亿美元的经济损失。截至目前,该行动已累计逮捕至少276名嫌疑人。

2026-04-30 09:08:06

涉跨国诈骗洗钱 柬埔寨太子集团创始人陈志被移交中国调查

去年10月,美国司法部对陈志提出指控,称其主导一个庞大的跨国诈骗网络,通过所谓“杀猪盘”手法诱骗受害者投资加密货币,随后转移资金,涉及洗钱等犯罪活动。

2026-01-08 10:45:39

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