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涉跨国诈骗洗钱 柬埔寨太子集团创始人陈志被移交中国调查

去年10月，美国司法部对陈志提出指控，称其主导一个庞大的跨国诈骗网络，通过所谓“杀猪盘”手法诱骗受害者投资加密货币，随后转移资金，涉及洗钱等犯罪活动。

2026-01-08 10:45:39

涉案5000万欧元！欧洲外汇及加密货币骗局主犯在罗马落网

该案涉案金额高达5000万欧元，主要通过伪造的外汇及加密货币平台对德国等国投资者实施诈骗。

2025-11-14 11:50:17

横跨23国，涉案超一亿欧元！欧盟联手摧毁一加密货币诈骗网络

欧洲执法机构近日成功破获一起特大跨境加密货币投资诈骗案，涉案金额高达1亿欧元，受害投资者遍布23个国家。

2025-09-25 09:42:08

又是跨国诈骗！五名嫌疑人因加密投资欺诈在泰国被捕

五名涉嫌参与大规模加密货币骗局的个人在一次联合国际行动中于泰国被捕，其中四名中国公民，一名老挝公民。目前他们面临多项指控，包括公共欺诈和洗钱。

2023-09-14 08:46:30

71人跨国诈骗案宣判！诈骗52人涉案1287万元，最高判刑11年！

71人跨国网络诈骗案宣判了！

2021-11-04 08:28:06

210名外籍诈骗嫌犯在巴淡岛落网，专骗欧洲与越南投资者

这些嫌疑人分别来自三个国家：125人来自越南，84人来自中国，另有1人来自缅甸。

2026-05-10 09:07:11

中美迪拜三方联手，破获5.62亿美元“杀猪盘”诈骗案

在此次代号为打击跨境金融欺诈的专项行动中，当局已向近9000名潜在受害者发出预警，成功避免了约5.62亿美元的经济损失。截至目前，该行动已累计逮捕至少276名嫌疑人。

2026-04-30 09:08:06

大马警方捣毁一跨国恋爱诈骗团伙，专盯中国受害者

据悉，该诈骗集团已使数十名中国受害者蒙受重大财产损失。

2026-01-05 10:06:49

假借恋爱诱骗投资 俄籍诈骗头目泰国落网

该嫌疑人被指控主导跨国投资诈骗集团，于两年前以"恋爱投资"手段诈骗一名泰国商人。

2025-12-30 10:51:57

中越缅三国嫌犯落网 大马警方捣毁一专骗中国人诈骗中心

该团伙成员包括14名中国籍、4名越南籍及2名缅甸籍公民，专门针对中国境内的退休人士实施虚假投资与加密货币骗局。

2025-11-28 10:51:01

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“3月30号凌晨，EE TRADE易投把我逾8.7万USDT的盈利全部划走，账户直接冻结。直到今天，平台也没给个说法。我们投资者，难道就一点权益也没有吗？”