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"杀猪盘"卷走2000万美元！美国花旗银行因监管失职遭起诉

美国花旗银行因涉嫌未能有效监管可疑资金流动，导致一名客户在"杀猪盘"骗局中损失2000万美元，被诉至曼哈顿联邦法院。

2025-06-27 10:01:25

Forex-3D后续：泰国检察官起诉庞氏骗局中的明星夫妇和其他6名嫌疑人

泰国检察官昨天（周二）决定起诉与 Forex-3D 庞氏骗局有关的8名嫌疑人，其中包括一对名人夫妇。

2023-02-15 17:15:44

投资者起诉Gemini及其创始人涉嫌欺诈

投资者对Gemini Trust Co.及其创始人Tyler和Cameron Winklevoss提出指控，称该加密货币资产交易所出售的计息账户没有作为证券注册。

2022-12-29 14:38:02

【汇查查曝光】又一诈骗团伙“凯曼森国际”被公诉，涉案金额2300万！

一个诈骗平台宣告尘埃落定，无数个诈骗平台正在兴起……

2021-06-18 16:17:19

【汇查查曝光】涉及金额7.5亿，分层26层，IDS骨干成员被河南检察院起诉

IDS平台为掩人耳目，三次更换平台网址域名

2021-05-07 15:50:49

发现是盗版的平台是否可以起诉？

如果发现一个平台是盗版的平台，客户是否可以进行起诉？

2013-06-27 15:37:10

香港证监会刑事起诉"无货卖空"案 两被告获利千万

香港证监会近日对两名涉嫌进行"无货卖空"的人士提起刑事起诉，指控他们通过虚假陈述在证券市场实施欺诈交易。

2025-11-08 09:17:25

越南起诉550名销售人员 涉TikTok博主“Mr Pips”外汇骗局

越南当局近日宣布，准备对约550名销售人员提起公诉，这些人员涉嫌参与该国史上规模最大的外汇及证券诈骗网络。

2025-10-11 10:43:17

哈佛商学院校友因运作"庞氏骗局"遭联邦起诉

2003届哈佛商学院校友Vladimir Artamonov因涉嫌以"庞氏骗局模式"欺诈投资者——其中包括多位哈佛商学院同窗——超400万美元，已被联邦法院起诉。

2025-09-23 11:50:23

三名英国“金融影响者”被FCA起诉首次出庭

涉嫌非法推广高风险投资，三名英国金融网红被FCA起诉首次出庭，均拒不认罪。

2025-09-11 09:20:20

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109人微信群108个是托！老人遭“围猎”险失十万

手机上那个热火朝天的投资群，109个成员中竟有108个是精心伪装的“演员”，只为围猎一位深信“中新股”发财梦的老人。