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英国当局逮捕两名经营 10 亿英镑非法加密货币业务的个人

加密资产交易提供商必须在 FCA 注册并遵守英国洗钱法规，才能在英国合法运营。

2024-06-23 08:57:51

台湾修改洗钱法已加强对虚拟资产的监管

此次修正案的重点是将虚拟资产和虚拟资产服务提供商置于台湾反洗钱制度的严格监管之下。

2024-05-10 14:45:43

BitMEX 因违反美国反洗钱法被罚款 1 亿美元

美国司法部表示，加密货币交易所 BitMEX 因故意无视美国反洗钱法来增加收入而被罚款 1 亿美元。

2025-01-16 14:39:05

FCA 拒绝了87% 的加密货币牌照申请

根据FCA的年度报告，截至 3 月 31 日的 12 个月内收到的 35 份申请中，只有 4 份获得资格。

2024-09-14 08:56:24

Berat太黑了！美国汇友第一次出金就遭遇滑铁卢

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2022-04-25 09:11:40

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自2019年7月CONSOB获得封锁未经授权金融服务网站的权力以来，该机构已累计屏蔽了1736个网站，其中204个涉及加密货币相关活动。

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“3月30号凌晨，EE TRADE易投把我逾8.7万USDT的盈利全部划走，账户直接冻结。直到今天，平台也没给个说法。我们投资者，难道就一点权益也没有吗？”

在Wisuno斯瑞一年亏损40万元，一提现触发封号

一位在Wisuno斯瑞平台交易长达一年多的汇友，累计亏损约40万元人民币，却在试图取回账户剩余资金时，遭遇了“出金即封号”的命运。