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迪拜DFSA曝光两起假冒持牌机构的“李鬼”案

诈骗者深谙利用知名监管机构或交易所的品牌光环，可以快速建立起表面的可信度，从而让投资者放松警惕。

2025-12-18 10:12:55

“李鬼”变身！7万多美金被困冒牌Luno，三个月后平台名都变了！

投资的APP从冒牌Luno摇身一变成了冒牌ELLIPAL，不变的是，他账户的71822 USDT始终都无法取出。

2024-10-11 08:44:37

【汇查查】FCA火眼金睛识破“李鬼”，9家克隆平台以假乱真

和一般平台浅层模仿相比，克隆平台伪装性极强

2021-03-04 16:48:40

警惕"Eighttoro"骗局：实为俩经纪商名称拼出的李鬼平台

投资者在选择Eightcap或eToro等正规券商时，请警惕一个名为“Eighttoro”的第三方平台。该平台与上述合法品牌毫无关联，已被监管认定为诈骗网站。

2026-01-29 11:31:11

金融“李鬼”肆虐南非！冒充FSCA官员与名流精准围猎

FSCA特别强调，这些诈骗活动目前高度集中于社交媒体平台，因其传播速度快、覆盖面广，投资者必须保持极高警惕。

2025-11-29 09:17:31

“华宝期货”李鬼APP设局，现金入金骗走82.3万！这种套路千万别信！

这起骗局最毒辣之处，在于其设计了一套特殊的“现金入金”流程，其核心目的就是让资金一旦流出，便如同石沉大海，追回希望极其渺茫。

2025-10-09 08:46:24

“李鬼”吸血未停！仿冒OTC Markets网站仍在活跃

目前，克隆网站otcmarketsnet.vip 仍能正常打开，请注意避坑，也要提防其更换其他域名继续行骗。

2025-08-14 08:49:36

当心“李鬼”！Dukascopy再揭一欺诈性克隆网站

该行在声明中指出，虚假网站guaranteeswisscooperationbank.com与其受监管机构毫无关联，属于典型的“克隆骗局”。

2025-06-15 09:26:32

假冒海通国际“杀猪盘”骗局曝光，速看避雷！

一汇友爆料称其遭遇了“杀猪盘”投资骗局，她被引诱至一家假冒海通国际平台投资，结果赢了数字亏了本金。

2025-04-17 08:51:10

“金融圈美女”联合“李鬼”软件，一个月圈走他百万元

“那个平台是一个假的app，它很难辨识，是正常投资网上都搜得到的应用程序，做得跟真的基本上没什么太大的区别。”

2024-07-12 09:05:27

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CONSOB 下令封锁11个投资网站，总封禁数达1599！

自2019年7月 CONSOB 被赋予下令屏蔽违规金融中介机构网站的权力以来，被屏蔽的网站数量已增至1599个。

警惕高回报陷阱！比利时FSMA点名曝光一批欺诈性网站

这些平台无一例外地以超高收益为诱饵，承诺投资者在极短时间内赚取远超实际可能的高额回报，引诱其落入陷阱。

热水壶底藏金条！警方截获521克黄金，揭开“年赚百万”骗局真相

诈骗分子以“年赚百万”的虚假投资项目为诱饵，诱导受害人购买黄金，并唆使其将金条藏匿于热水壶底部，通过快递寄往指定地点。