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全球金融机构因违规遭受罚款年中总额达到56亿美元

香港数字转化、客户旅程和客户生命周期管理（CLM）解决方案的领先提供商Fenergo今天发布了关于全球金融机构罚款的年中调查结果。报告表明截至2020年7月 ，对金融机构违反反洗钱（AML）指令、了解客户（KYC）规定和其他法规的处罚总额

2020-08-24 17:29:34

支付巨头Worldpay卷入一外汇骗局，巴黎法院判罚20万欧元

法国巴黎刑事法院日前对全球支付巨头Worldpay作出有罪判决，认定其卷入一起涉案金额高达3500万欧元的外汇欺诈案，并处以20万欧元罚款。

2026-06-10 09:42:51

FCA确认Halo Financial进入破产管理程序

FCA 表示，由于 Halo 目前仍持有其授权，监管机构将继续与特别管理人保持沟通，力求为消费者争取最佳结果。

2026-06-02 10:36:03

又遇监管高墙！币安被新加坡MAS禁止向新加坡居民提供支付服务

周四（9 月 2 日），加密货币交易平台 Binance.com 被新加坡金融管理局 (MAS) 列入投资者警报名单，停止向新加坡居民提供支付服务。

2021-09-03 17:34:42

一文解读新加坡MAS新型支付牌照申请指南

本文将主要介绍新加坡支付牌照类型、牌照优缺点、牌照申请要求、牌照申请流程和费用等内容。

2020-08-24 08:15:42

重要通知：8月1日起，eToro不再接受中国银联入金！

7月14日，eToro给投资者发送邮件，称出于运营原因，从2020年8月1日起，不再支持中国银联作为支付渠道。

2020-07-15 17:35:16

FP Markets澳福的出入金通道有哪几种，支付通道靠谱吗？

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2022-08-04 10:08:57

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CONSOB特别提醒，网络诈骗手段持续升级，不法分子已大量利用电子邮件、克隆官网、伪造名人社交账号，甚至借助人工智能生成合成图像、语音和视频内容，诱导投资者做出错误决策。

14万美金卡在FPG的“待审批”里逾两周，平台全线冷处理

十四万美金，换来的是一句"违规交易"的口头通知，和一片死寂的聊天窗口。