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把防骗列入新年计划！监管机构预警2026年12大投资威胁

最好的新年计划，是学会保护自己的财富。

2026-01-06 14:33:53

新加坡当局指控Samtrade FX德兴汇三高管欺诈及洗钱

新加坡警方于2025年12月17日正式对在线交易平台Samtrade FX（又称德兴汇）的三名高管提出刑事指控。

2025-12-19 09:05:20

七旬老人执意豪购48万金条，警店联手截下“有诈”订单！

一位70多岁的唐老伯急切地要求购买价值逾48万元的黄金，老人异常的急切和巨大的金额引起了店员的警惕......

2025-10-03 08:48:11

横跨23国，涉案超一亿欧元！欧盟联手摧毁一加密货币诈骗网络

欧洲执法机构近日成功破获一起特大跨境加密货币投资诈骗案，涉案金额高达1亿欧元，受害投资者遍布23个国家。

2025-09-25 09:42:08

哈佛商学院校友因运作"庞氏骗局"遭联邦起诉

2003届哈佛商学院校友Vladimir Artamonov因涉嫌以"庞氏骗局模式"欺诈投资者——其中包括多位哈佛商学院同窗——超400万美元，已被联邦法院起诉。

2025-09-23 11:50:23

85岁诈骗犯被FCA送入监狱，百万英镑骗局告破

今年85岁的John Burford在一起由FCA提起的诉讼中，因涉及涉案金额达100万英镑的投资欺诈案被判处两年监禁。

2025-09-10 11:15:24

投资顾问自杀牵出2900万美元骗局 遗孀退赃400万

据SEC指控，Stephen Swensen生前策划了一起总额高达2900万美元的投资欺诈案，其遗孀虽未被指控参与欺诈，但同意退还通过其丈夫非法所得的资金。

2025-08-19 10:04:24

FBI警告：美股“杀猪盘”投诉激增300%，投资者需警惕“拉高出货”骗局

针对美股投资者的“拉高出货”股价操纵骗局正通过即时通讯应用和社交媒体平台猖獗蔓延。

2025-07-15 14:37:32

“MSTROM”APP是骗局！大马老人损失502万

受害者在Facebook平台看到名为"Philip Capital Management"的投资广告，点击链接后与所谓"投资顾问"取得联系，随后被拉入WhatsApp群组接受投资推介。

2025-05-11 08:38:07

单亲妈遭诈骗背高利贷，仍坚信"美国华裔"网友非骗子

马来西亚一名中年妇女误信网友投资虚假加密货币，不仅19年积蓄全数打水漂，更被迫借高利贷维持生计，但她依然选择相信该名网友并非骗子。

2025-05-01 09:08:37

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比利时FSMA去年封堵245个诈骗网站，举报量持续攀升

FSMA自2025年4月起，通过“比利时反钓鱼防护盾”系统，已成功封堵了245个欺诈性域名，这一措施有效阻止了近2.3万次对诈骗网站的访问尝试。

CONSOB下令封锁Hodlwealth等10个投资网站

自2019年7月 CONSOB 被赋予下令屏蔽违规金融中介机构网站的权力以来，被屏蔽的网站数量已增至1537个。

盈利10倍却被清零！汇友控诉Hantec Markets吞没盈利、强制封号

近日，有投资者爆料称，他在Hantec Markets获利后遭平台以“违规交易”为由取消10倍盈利并封号，无法正常出金。