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涉万亿奈拉庞氏骗局，尼日利亚SEC诉请法庭冻结CBEX资产

SEC近日向投资与证券法庭（IST）提出申请，要求冻结加密货币交易平台CBEX及其余25名被告在全国所有商业银行及金融机构开设的账户，并没收其利用所募资金购置的房产与其他资产。

2025-12-13 09:11:52

尼日利亚逮捕六名涉嫌推广CBEX投资骗局嫌疑人

尼日利亚高等法院已批准逮捕六名涉嫌推广CBEX 欺诈性加密货币平台的嫌疑人，该平台被指控诈骗投资者10亿奈拉（约合62万美元）。

2025-04-28 09:13:56

KCM Trade 首席市场分析师 Tim Waterer：人工智能乐观情绪遭遇石油现实——为何看涨的理由越来越难站得住脚

美伊冲突陷入尴尬的僵局，脆弱的停火协议尚未达成，而真正的和平协议仍遥遥无期。随着人们对冲突即将解决的希望逐渐渺茫，油价持续攀升。如今，美国4月份的CPI数据又高于预期，交易员们开始绞尽脑汁寻找继续看涨的理由。

2026-05-14 11:48:59

公司动态 | Doo Prime 首次亮相尼日利亚国际金融博览会，彰显金融科技实力

Doo Prime 首次亮相尼日利亚国际金融博览会，彰显金融科技实力

2023-11-22 17:50:39

公司动态 | Doo Prime 再次启航 尼日利亚拉各斯交易博览会开创无限机遇

Doo Prime 再次启航 尼日利亚拉各斯交易博览会开创无限机遇

2023-10-13 18:39:39

栽了！三名泰国女子充当跨国“杀猪盘”洗钱黑手，涉案60亿泰铢

泰国警方近日成功逮捕了三名涉嫌参与尼日利亚爱情诈骗团伙的泰国女子，她们被控协助该团伙洗钱、管理资金账户并提取现金，使受害者损失超60亿泰铢（约13亿元人民币）。

2025-11-04 08:55:03

全球多国监管围剿！Pocket Option被尼日利亚SEC列为欺诈平台

尼日利亚证券交易委员会近日发布紧急投资者警示，敦促公众不要参与名为“Pocket Option”的投资平台。该平台被指控涉嫌欺诈，并具有庞氏骗局的典型特征。

2025-07-22 11:18:42

尼日利亚警方逮捕11名涉嫌参与日本爱情和投资诈骗的嫌疑人

这是日本首次通过国际联合调查，在海外逮捕涉嫌涉及社交媒体投资和恋爱诈骗案、涉及日本受害者的外国嫌疑人。

2025-02-23 08:44:17

尼日利亚逮捕792名涉嫌投资欺诈与浪漫骗局嫌疑人，含148名中国人

近日，尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）逮捕了 792 名涉嫌参与加密货币投资欺诈和爱情骗局的嫌疑人。

2024-12-17 11:30:26

SEC 指控三名尼日利亚人冒充合法证券经纪人和投资顾问

SEC在起诉书中指控，至少从2019年至今，居住在尼日利亚的三名被告创建了冒充近二十名真实证券经纪人和投资顾问代表的网站，实施欺诈手段诱骗美国潜在投资者。

2024-12-13 08:47:45

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CONSOB下令封锁11个投资网站，总封禁数达1736

自2019年7月CONSOB获得封锁未经授权金融服务网站的权力以来，该机构已累计屏蔽了1736个网站，其中204个涉及加密货币相关活动。

EE TRADE易投上演“盈利回收术” 8.7万美金直接划走

“3月30号凌晨，EE TRADE易投把我逾8.7万USDT的盈利全部划走，账户直接冻结。直到今天，平台也没给个说法。我们投资者，难道就一点权益也没有吗？”

在Wisuno斯瑞一年亏损40万元，一提现触发封号

一位在Wisuno斯瑞平台交易长达一年多的汇友，累计亏损约40万元人民币，却在试图取回账户剩余资金时，遭遇了“出金即封号”的命运。