搜索
搜 索
  • 没有相关内容
搜索结果约13条

尼日利亚逮捕六名涉嫌推广CBEX投资骗局嫌疑人

尼日利亚高等法院已批准逮捕六名涉嫌推广CBEX 欺诈性加密货币平台的嫌疑人，该平台被指控诈骗投资者10亿奈拉（约合62万美元）。

2025-04-28 09:13:56

栽了！三名泰国女子充当跨国“杀猪盘”洗钱黑手，涉案60亿泰铢

泰国警方近日成功逮捕了三名涉嫌参与尼日利亚爱情诈骗团伙的泰国女子，她们被控协助该团伙洗钱、管理资金账户并提取现金，使受害者损失超60亿泰铢（约13亿元人民币）。

2025-11-04 08:55:03

全球多国监管围剿！Pocket Option被尼日利亚SEC列为欺诈平台

尼日利亚证券交易委员会近日发布紧急投资者警示，敦促公众不要参与名为“Pocket Option”的投资平台。该平台被指控涉嫌欺诈，并具有庞氏骗局的典型特征。

2025-07-22 11:18:42

尼日利亚警方逮捕11名涉嫌参与日本爱情和投资诈骗的嫌疑人

这是日本首次通过国际联合调查，在海外逮捕涉嫌涉及社交媒体投资和恋爱诈骗案、涉及日本受害者的外国嫌疑人。

2025-02-23 08:44:17

尼日利亚逮捕792名涉嫌投资欺诈与浪漫骗局嫌疑人，含148名中国人

近日，尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）逮捕了 792 名涉嫌参与加密货币投资欺诈和爱情骗局的嫌疑人。

2024-12-17 11:30:26

SEC 指控三名尼日利亚人冒充合法证券经纪人和投资顾问

SEC在起诉书中指控，至少从2019年至今，居住在尼日利亚的三名被告创建了冒充近二十名真实证券经纪人和投资顾问代表的网站，实施欺诈手段诱骗美国潜在投资者。

2024-12-13 08:47:45

尼日利亚男子因涉嫌数百万美元爱情诈骗在美国被捕

通过国际运作，爱情骗子往往能够逃避受害者所在国当局的追捕。鉴于网络骗子的普遍存在，警方表示，识别和避免这些骗子比对每一起案件展开调查更为可行。

2024-11-12 11:20:08

尼日利亚EFCC正在调查多起外汇诈骗案，仅拉各斯就涉及金额超3170亿奈拉

近日，尼日利亚经济和金融犯罪委员会(EFCC)表示，目前正在调查多起投资和外汇诈骗案件，仅在拉各斯就涉及超过3170亿奈拉。

2023-07-15 08:55:36

尼日利亚经济和金融犯罪委员会EFCC以500万奈拉差价合约诈骗起诉一男子

5月3日，尼日利亚经济和金融犯罪委员会(EFCC)卡杜纳地区司令部在卡杜纳州卡杜纳州高等法院法官Daruis Khobo面前提审了一位名为Philip Yohanna的男子，罪名是三项违反信任的刑事指控。

2023-05-06 16:00:40

震惊！Cypterix平台CEO竟才19岁，诈骗资金高达7.5亿奈拉！

震惊！Cypterix平台CEO竟才19岁，诈骗资金高达7.5亿奈拉！

2021-11-17 08:39:26

热点搜索

警惕资金陷阱！FX110网再曝光34家外汇黑平台

在刚刚过去的11月下半月，又成功揪出并曝光了34家黑平台。这些平台名称各异、网站逼真，但本质上都是瞄准您本金的“资金陷阱”。

百日拉锯，耐心耗尽！ThinkMarkets扣押用户本金与盈利至今无解

一位投资者在投诉中总结了ThinkMarkets的操作模式：“他们欢迎输家，但会尽一切努力阻止有利可图的客户提款”。

109人微信群108个是托！老人遭“围猎”险失十万

手机上那个热火朝天的投资群，109个成员中竟有108个是精心伪装的“演员”，只为围猎一位深信“中新股”发财梦的老人。