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FCA调查拉响警报：英国企业金融业反洗钱防线存明显漏洞

调查显示，约有三分之二无需提交常规金融犯罪报告的企业金融公司，其反洗钱合规水平可能未能达到监管要求。

2025-10-23 10:02:30

4200万英镑！巴克莱银行因反洗钱漏洞遭FCA重罚

FCA近日对巴克莱银行集团旗下两家子公司开出总计4200万英镑（约合人民币3.9亿元）罚单，因其在客户资金监管及反洗钱风控方面存在严重失职。

2025-07-18 10:20:28

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