搜索
搜 索
  • 没有相关内容
搜索结果约1条

盛宝银行因反洗钱不力在丹麦被罚款近5000万美元

丹麦金融监管局近日对盛宝银行处以3.13亿丹麦克朗（约合4970万美元）的行政罚款。这是该行近年来收到的最大一笔罚单，原因系其反洗钱工作存在系统性缺陷。

2026-01-27 09:44:10

热点搜索

CONSOB下令封锁11个投资网站，总封禁数达1736

自2019年7月CONSOB获得封锁未经授权金融服务网站的权力以来，该机构已累计屏蔽了1736个网站，其中204个涉及加密货币相关活动。

真假RoboForex：一场“李逵遇李鬼”式骗局，206万美金血本无归

在外汇投资的暗黑世界里，欺诈不再是单一形式的“假冒平台”或“假冒客服”，而是真假交织的全方位信息陷阱。

EE TRADE易投上演“盈利回收术” 8.7万美金直接划走

“3月30号凌晨，EE TRADE易投把我逾8.7万USDT的盈利全部划走，账户直接冻结。直到今天，平台也没给个说法。我们投资者，难道就一点权益也没有吗？”